倫敦上百台比特幣ATM淪為毒販洗錢工具

作者:Jasmine 發表日期:2017-12-04 19:16:02

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12月4日,據美國《商業內幕》網站報道,倫敦警察廳表示,毒品販子正在利用倫敦市的加密貨幣ATM機來藏匿他們的犯罪收入。

有組織犯罪調查人員表示,甚至那些小的毒品“拆家”(分銷商)也在使用比特幣、萊特幣和以太幣等加密貨幣,作為洗白販毒收入的方式。

倫敦市目前大約有50部加密貨幣ATM機,整個英國有大約100部。犯罪分子可以在這些機器上直接將現金兌換成加密貨幣,而不用擔心像在銀行存入大筆現金那樣驚動執法機構。

倫敦警方在上周的一次新聞發布會上就此發出了警告,稱涉及加密貨幣的案件數量已從2016年初的“零”增至今天的80多起,預計這一數字還將繼續增長。

英國嚴重及有組織犯罪調查局(SOCA)督察、加密貨幣專家蒂姆-科特(Tim Court)表示:“如果你是一個當地的毒品販子,加密貨幣ATM是一個快速處理現金的極好機會。”

SOCA的局長邁克爾-加拉格爾(Michael Gallagher)表示,販毒分子們正在加密貨幣ATM機附近開設“店鋪”,由於這一策略的成功,一些毒品交易的操作現在已實現了“無現金化”。

在此次發布會上,警方還強調,加密貨幣正在越來越多的犯罪領域被使用。例如,妓院利用加密貨幣交易所來儲存利潤,有組織犯罪團夥使用加密貨幣在“暗網”上購買槍支。

比特幣固有的私密性——匿名而且難以跟蹤——意味著其很容易被犯罪分子所利用。倫敦警察廳反欺詐部門負責人加裏-邁爾斯(Gary Miles)

表示:“比特幣創建的原因是真實的和誠實的,但它似乎已被一些犯罪分子劫持和利用。”


本文來源:http://finance.ifeng.com/a/20171204/15839798_0.shtml

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