郭文貴涉非法轉移資產 9華企在美索償2.7億

作者:ANASTASIA 發表日期:2017-06-12 14:02:01

涉嫌賄賂而被中方通過國際刑警發出「紅色通緝令」追緝的郭文貴,其掌控的北京盤古氏投資有限公司(以下簡稱盤古)被指涉及騙貸等犯法。繼郭文貴3名前下屬上周五在遼寧大連西崗區法院受審,中國9間企業亦於美國時間上周五,透過美國紐約董克文律師事務所,在紐約州高等法院向郭文貴和北京盤古氏投資有限公司和北京政泉控股有限公司等提起訴訟。狀書中列舉17項指控郭文貴涉嫌非法轉移資產、非法不當獲利及欠債等,索償的總金額逾2.7億元人民幣。

由中國9間建築施工裝修行業公司組成的原告,分別為北京城建五建設集團有限公司、江蘇建工集團有限公司北京分公司、北京福樂弘瑪建築裝飾工程有限公司、北京中仙偉業不銹鋼裝飾中心、北京碧海格林園林綠化有限公司、石家莊振遠建築安裝工程有限公司北京第一分公司、紅旗渠建設集團有限公司和南通四建集團有限公司。

起訴書共有38頁,當中列舉了17項指控,主要的控告是非法轉移資產,非法不當獲利。同時,原告還要求法院頒發禁止令,禁止被告轉移目前個人名下的財產。並指郭文貴利用其控制盤古、政泉公司與中國內地多家從事建築施工裝修的公司企業訂立多個規模重大的建築項目合同。但工程完工後,郭控制的兩家公司卻拒絕支付施工裝修費用,拖欠北京城建五建設集團有限公司,江蘇建工集團有限公司北京分公司等9間公司多達3.6億元人民幣。

而郭文貴本人則通過上述兩間被告公司將其從諸多建設項目中謀得的利益轉移至個人名下並轉移出境,用於在美國投資置業,享受奢華的生活。

據了解,9間公司中,已有部分企業在中國法院獲判勝訴,要求上述兩家由郭控制的公司進行賠償,但因郭文貴已將資產掏空並轉移出境,導致債權人取得法院判決,卻仍然無法應得的償付。

董克文律師事務所董克文律師稱,依照紐約州法律,債務人帶有欺詐性地轉移財產使得債權人得不到追償的行為是違反法律的。一旦被認定有此行為,債權人可以申請法庭撤銷此轉移財產的行為。把被轉移的財產追回,付給債權人。本案的起訴狀主要以此為依據,要求法庭宣判郭從其控制的兩家公司所轉移至個人的財產的行為無效,郭所轉移的財產依然可以用作償還債權人的財產。

同時,董克文表示美國的法律允許律師與客戶有不同的政見。在本案上,律師事務所的全體律師將利用一切法律上允許的手段,竭力代表我們的客戶的利益,不管他們是來自中國,還是其他地方。如果本案勝訴,那麼美國將不再是中國貪官和詐騙犯躲藏的天堂。

即上「郭文貴紅色通緝令」專頁
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